Нацбанк України має намір внести до Ради законопроект, спрямований на припинення злочинної діяльності шляхом обмеження карткових переказів та встановлення максимальних лімітів на переказ готівки через термінали самообслуговування.
Відповідну публікацію розмістили на порталі «tehnofan».
Ця ініціатива наголошує на відданості уряду боротьбі з незаконною практикою в країні.
Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики, пролив світло на законопроект.
Він уточнив, що запропонований закон покликаний боротися з аномальними операціями, якими користуються особи, які займаються незаконною діяльністю, як-от оборот наркотиків, розповсюдження алкоголю та тютюнових виробів, а також незаконні азартні ігри.
Гетьманців описав потенційний сценарій, у якому злочинці вдаються до допомоги власників банківських карток для збору переказів від кількох клієнтів, які потім прямують на криптобіржі.
Для протидії подібним схемам Нацбанк пропонує відстежувати та втручатися у підозрілі операції.
Згідно із запропонованим законодавством, при виявленні аномальної активності на банківській картці громадянина її може бути тимчасово заблоковано до з'ясування джерела коштів. Ненадання задовільних пояснень може спричинити порушення кримінальної справи стосовно даної особи.
Гетьманцев наголосив, що перед подальшим обговоренням необхідно дочекатися конкретних пропозицій та механізмів від Нацбанку. Він запевнив, що фінансовий комітет ретельно розгляне пропозиції та візьме участь у публічному обговоренні, перш ніж ухвалити обґрунтоване рішення.
Нагадаємо, рік Дракона подарує багатство та удачу: знаки Зодіаку, яких потішить доля
Раніше «Українці» писали, пенсії підвищать ще раз: кого порадують уже через кілька тижнів.
Як повідомляли «Українці», у YASNO заявили про нові тарифи на світло: коли чекати змін