Верховна Рада підвищила розмір грошового переказу, який не підпадає під фінансовий моніторинг, на гривню.
Нардепи ухвалили закон № 5559 про внесення змін до ст.14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". "За" проголосували 315 парламентаріїв.
У чинній редакції вимоги фінансового моніторингу не поширюються на випадки переказу коштів готівкою в межах України в сумі, меншій ніж 5000 грн. А тепер вона не повинна перевищувати 5000 грн.
Мета документа – удосконалення правового регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.
У пояснювальній записці сказано, що прийняття та реалізація проекту Закону України не потребує додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів країни, а також внесення змін до інших законодавчих актів України.
Прийняття та реалізація документа створить комфортні умови як для відправників відповідних готівкових переказів, так і для банківських, фінансових установ, які технологічно забезпечують перекази, йдеться в документі.
Тепер закон має підписати президент.